Sanciones a un complejo turístico mexicano a tiempo compartido controlado por el cartel JNG por defraudar a ciudadanos de EE. UU.
El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, junto con cinco ciudadanos mexicanos y 17 empresas vinculadas a un esquema de fraude operado por el cartel Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el comunicado oficial, el complejo habría sido utilizado como fachada para defraudar a ciudadanos estadounidenses mediante estratagemas relacionadas con la venta y reventa fraudulenta de tiempos compartidos. Las autoridades estadounidenses señalaron que estas actividades formarían parte de las fuentes de financiamiento ilícito del CJNG.
CJNG: designado como organización terrorista
El año pasado, durante la administración del expresidente Donald Trump, el CJNG fue designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
Según el Gobierno estadounidense, el cartel genera ingresos mediante diversas actividades criminales, entre ellas:
- Tráfico de drogas.
- Robo de combustible.
- Extorsión.
- Trata de personas.
- Fraude en complejos turísticos de tiempo compartido.
Además, las autoridades afirman que la organización ha puesto en riesgo a ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de fentanilo ilícito, sustancia que fue catalogada por la administración Trump como una grave amenaza para la seguridad nacional.
Marco legal de las sanciones
Las medidas anunciadas fueron adoptadas bajo:
- La Orden Ejecutiva 14059, enfocada en contrarrestar la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción.
- La Orden Ejecutiva 13224 (enmendada), dirigida contra terroristas y quienes les brinden apoyo.
Con estas acciones, Estados Unidos reiteró su compromiso de combatir las estructuras financieras de organizaciones criminales y proteger a sus ciudadanos frente a esquemas internacionales de fraude.
Para más detalles, el Departamento del Tesoro publicó un comunicado oficial en inglés ampliando la información sobre las designaciones.
🔎 Texto original disponible en el portal del Departamento de Estado de EE. UU.
